BC省赌场可疑的“脏钱”

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皇家骑警相信在2010年春夏两季有数百万加币在BC省的两家赌场涉及到复杂的洗钱活动，而这些现金来自毒品交易。
一份文件显示，在2010年年底有赌场报告给BC省彩票公司，发现可疑交易金额高达数百万加币，但警方并没有立即获得通报。
其中一起发生在5月，一名男子进入了位于新威斯敏斯特（New Westminster）的星光赌场（Starlight Casino），将面值为120万加币携带芯片的筹码通过赌场工作人员立刻兑换成现金。
之后将钱塞进一个手提箱里，那人说他要赶飞机。机场安检会对这么多现金产生疑问。
文件中显示，此人要求赌场员工开一份证明显示这些钱是赌场支付的。
该赌场在提交给BC省彩票公司的报告中将这次交易定性为“不寻常的活动”。
另外一起发生在数天后，一名男子进入位于列治文的河石赌场（River Rock Casino），花了46万加币购买了筹码，而这46万全部是面值为20加币的纸币。赌场关于此次事件的报告指出“[该名男子的]行动有点可疑。”

[B]90天内800万[/B]

在接下来的3个月，两家赌场职员报告在90天内出现总数为800万加币的大额现金交易，平均一天一次。
皇家骑警金融犯罪调查组督察Barry Baxter说警方开始注意到这些交易。
“我们怀疑这些是脏钱，”Baxter告诉加拿大广播公司。“通常人们会说这是脏钱，这点毫无疑问。有组织犯罪活动可能在那段时间利用赌博业进行非常复杂的洗钱活动。”
当局担心犯罪分子可以尝试通过像在赌场这样金融交易来隐藏非法所得，躲避执法机构的检查。
星光赌场总裁拒绝对120万加币筹码兑换成现金的交易作出评论。
河石赌场发言人Howard Blank表示，在那个夏季赌博异常忙碌。“我们有许多来自东南亚，中国大陆的游客。”
他还表示不寻常的地方是有人携带着全部是面值为20加币的纸币进赌场。
“这么多钱说明此人在当地有企业，他们赚到钱，来到这里来赌博。”

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位于BC省列治文的河石赌场的一名发言人不寻常的地方是当地商人携带着大量现金来赌博。

赌场将报告提交给加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）。该中心是联邦政府负责监督洗钱活动的监督机构。虽然在过去几年其它省份赌场的可疑交易金额保持不变或下级，但在BC省却增加了3倍。