汇丰被指责为毒枭洗钱

[B]“洗钱服务”[/B]

《卫报》报道说，美国参议院的报告指控汇丰银行的岸外金融部门为毒枭、恐怖分子以及专制国家提供洗钱服务。

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汇丰银行受到美国国会参议院调查委员会的指控、已经有高层为此次的事件下台负责。

目前已经有一名该银行高层人员为此辞职；报道说，美国参议院的这份报告出台之时，正是英国背景的银行在美国的“高度敏感时刻”。

报道称，先前发生了巴克莱银行因为同业拆借利率的问题而被处以高额罚款、摩根大通银行英国分行严重亏损等等问题。

发出该报道的记者说，美国参议院报告指责汇丰银行的“劣行”包括汇丰银行开曼群岛岸外金融部门经手的资金被毒枭用来购买飞机以及为叙利亚、古巴以及伊朗等受到美国经济制裁的国家提供服务。

《泰晤士报》的报道则说，汇丰银行的高层在美国参议院的听证会上承认该银行在“某些方面明显地出现失误”。

报道还指出，部分的问题是出现在现任商贸部长格林勋爵担任该行执行官的时候，而格林勋爵曾经被认为是下任英国央行行长的最佳人选。

该报道说，虽然交易可疑，但是汇丰银行持续让可疑对象通过账户兑现支票、转账等等，一直到主管单位下令阻止才停止。

而汇丰银行在墨西哥的分支机构则是被指，对可疑的客户视而不见，虽然该“进口药商”被控与墨西哥毒枭关系密切。