阿根廷指控汇丰控股涉嫌避税和洗钱

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阿根廷联邦税务局说，已对汇丰控股提出指控。

[B]汇丰控股旗下阿根廷子公司面临从事避税和洗钱等非法活动的指控。[/B]

阿根廷当局指控说，阿根廷汇丰银行涉嫌使用“虚假发票”帮助企业避税和洗钱，洗钱总额达3.92亿比索。

阿根廷联邦税务局说，已对汇丰控股提出指控。

汇丰控股发表声明说，对有关指控“极其关注”，并称将配合阿根廷当局的调查。

去年12月，美国当局宣布对汇丰控股处以19亿美元的罚款，因为汇丰未采取反洗钱控制措施，从而使来自受制裁国家的毒品交易收入流入了美国金融系统。

阿根廷联邦税务局说，该局经过长达6个月的调查发现，有记录显示汇丰控股曾帮助企业从事虚假交易，涉嫌避税和洗钱的总额达3.92亿比索。

联邦税务局发言人说，当局还在对其他银行和券商公司展开调查，这些公司可能也涉入了避税和洗钱活动。