巴哈马文件泄露：3家加拿大银行服务境外2000家公司

加拿大帝国商业银行，加拿大丰业银行和加拿大皇家银行都有措施防止潜在逃税和洗钱

皇家银行，加拿大丰业银行和加拿大帝国商业银行帮助管理巴哈马离岸公司，像双焦控股，耐心点儿公司和济济海洋有限公司。

泄露的记录显示，3家加拿大银行自1990年在巴哈马为近2000家离岸公司提供服务，后者是世界上首屈一指的避税天堂之一。启示录已经引起人们担忧他们可能在不经意间帮助非法活动。

加拿大帝国商业银行，加拿大丰业银行和加拿大皇家银行的子公司管理帮助像双焦控股（Bifocal Holdings），耐心点儿公司（Bear With Me Corp.）和济济海洋有限公司（Zizi Ocean Ltd.）这样的巴哈马公司，但将近一半的公司都不再有效。

至少，所提供的服务包括支付年费及申请文书工作 - 但在很多情况下还包括纳入离岸公司。

这些发现来自在巴哈马注册公司泄露的内部资料（leaked internal records from the Bahamas），而在过去25年里在这个加勒比地区国家建立了175000家公司，信托和基金会。

这些数据被泄露给德国南德意志报（Sueddeutsche Zeitung） — 相同的媒体收到了大量泄露的巴拿马文件（Panama Papers leak） — 分享给总部位于华盛顿的国际财团（International Consortium），其加拿大独家合作伙伴是加拿大广播公司（CBC）和多伦多星报（Toronto Star）。

远不比巴拿马文件详细

加拿大广播公司或多伦多星报没有证据表明加拿大银行或其他公司涉及任何不当行为。泄露的文件少于巴拿马文件获得的数据，其中包括电子邮件，纳税申报，以及一些银行信息。

但有专家认为“高容量”的离岸公司由加拿大银行处理，加上企业记录在巴哈马不透明 — 约40万人的小国家 — 可能值得关注。

“为什么有这么多的注册公司，而辖区的人口基数和经济支持不具备支持如此高的容量？”多伦多约克大学的法律，治理和伦理学教授查德·勒布朗（Richard Leblanc）接受多伦多星报采访。“我们不知道它是否是合法或逃税或避税...在我心中有个疑问。”

“在我心中有个疑问。”公司治理专家理查德·勒布朗关注加拿大银行对巴哈马离岸公司提供服务。

虽然它并不违法设立或拥有的离岸公司 — 提供的任何收入和资产给税务机关 - 避税天堂如巴哈马有隐藏财富和洗钱的历史。

“我们有一个广泛的尽职调查流程，以确保我们了解谁是客户。我们有政策，控制和团队，以确保我们符合法律规定，以防止可疑交易。”

泄露文件显示丰业银行管理481家巴哈马公司，给予离岸公司是其在巴哈马业务的一小部分，为90000名客户提供全面的零售银行业务。它补充说，日常监测离岸帐户是否有任何违规。

“我们经常不得不拒绝潜在客户。我们不只是采取来者不拒，”全球财富管理的高级副总裁彼得·斯伦（Peter Slan）接受多伦多星报采访说。“我们将拒绝的客户，我们将关闭账户，如果我们对于财富来源感到不舒服。”

泄露文件显示CIBC管理632家巴哈马公司。在一份声明中说：“我们采用严厉的反洗钱标准在每一个司法管辖区...如果我们发现任何可疑活动，我们报告它给所有相关监管机构。”

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来源：加拿大广播公司