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中银支付60万欧元就洗黑钱案庭外和解

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意大利检察部门在2015年起诉中银,并一度寻求297名嫌疑人。
 
中国银行在意大利卷入的45亿欧元洗黑钱案件,法庭文件显示,中银星期五(2月17日)同意支付60万欧元(约440万人民币)庭外和解。
 
佛罗伦萨法院星期五的聆讯中,四名中银米兰分行职员,因未能举报非交转账的洗黑钱罪名成立,被判缓刑两年,另一项使用黑手党控罪获撤销。
 
中银表示庭外和解不等同认罪,只是想尽快完结审讯。
 
检方指在佛罗伦萨和普拉托附近居住的中国人,涉嫌于2006年至2010年间,从意大利把超过45亿欧元汇到中国,其中一半是透过中国银行转账。
 
 
检方称这是通过卖淫,假冒,逃税和劳动剥削赚取的。
 
法院下令中银支付相信是从非法运作所获取的98万欧元。
 
中银发声明,否认有干犯任何罫行,强调支付罚款和解并非认罪,只是想避免冗长的审讯,让米兰分行专注发展业务,并指米兰分行尊重国家及国际法律。
 
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2013年,意大利托斯卡纳普拉托的纺织厂大火烧死来自中国的七名劳工,华人在当地的地下经济引起外界关注。
 
2013年7月,意大利中国移民的工作条件受到瞩目,因为在佛罗伦萨附近托斯卡纳普拉托的纺织厂大火烧死来自中国的七名劳工(seven workers died in a fire at a garment shop in Prato, near Florence)。
 
托斯卡纳的区长说,一些工厂与中国有组织犯罪有关。
 
来源:英国广播公司

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