解密 秘密法庭文件揭露乌克兰的国家掠夺

乌克兰一个秘密的法庭判决第一次揭露了前总统维克多·亚努科维奇是如何从国内偷走15亿美元（stole $1.5bn）。它还透露说，总统彼得·波罗申科的前财务顾问在欺诈行为中扮演了一个角色，使政府感到尴尬。

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半岛电视台调查组在周三公布了这份长达95页的文件（the 95-page document），该文件去年宣布为国家机密。

法院命令详细公布了用于窃取资金的复杂公司网络，命名为乌克兰投资银行（ICU），作为塞浦路斯公司的中间者在2012年至2014年期间购买价值15亿美元的债券。

ICU与现任政府有密切的联系，曾经为亿万富翁总统波罗申科的糖果公司Roshen出售服务。

在尤先科诈骗期间，这家金融公司由乌克兰央行行长瓦列里亚·贡塔雷瓦（Valeria Gontareva）领导，该公司是波罗申科的亲密盟友。

根据半岛电视台周三公布的秘密文件，ICU代表8家塞浦路斯公司撮合购买以美元计价的债券。

他们后来被追溯到2014年2月被推翻的亚努科维奇。

乌克兰东部克拉马托尔斯克市的一个军事法庭在2017年3月悄悄下达了这个秘密裁决，列出了数百家公司和一些塞浦路斯公司，这些公司实际上是用来将现金流出国门的一条管道。

整个金融网络被形容为在俄罗斯自我放逐的亚努科维奇“一党”领导的“犯罪企业”。

塞希·库尔什恩科被认为是亚努科维奇的“首席财政官”。

库尔什恩科（Kurchenko）是一名27岁出身的商人，拥有4亿美元的净资产和巨大的石油和天然气业务。 他被认为是亚努科维奇的“首席财务官”。

检察长只透露了15亿美元的资产被追查，宣布法院文件根据国家保密法不会公布。

这一非常不寻常的举动引发了反腐败组织的强烈反对，这些组织发起了法律挑战。

非常需要现金

案件的核心是15亿美元的债券和现金，被认为是亚努科维奇部落犯罪的收益。

在台面上，这笔钱属于塞浦路斯境外公司的一个阴影网络。 检察官宣称他们是现在在俄罗斯的亚努科维奇及其同伙的“前线”。

乌克兰检察长尤里·卢森科（Yuriy Lutsenko）必须证明这笔钱是犯罪所得。

这对乌克兰构成了一个独特的法律挑战，因为主要嫌犯已经逃离了乌克兰。乌克兰的法律制度并不是针对那些被指控人缺席案件，实际上超出了法律范围。

如果没有审判，就不可能有罪。 没有有罪判决，乌克兰没有合法的方式来宣布这笔钱是犯罪所得。 如果没有法院的判决，这笔钱是超越国家的范围。

被盗的政府债券继续支付高额股息，这意味着该国流亡的寡头们将获得在乌克兰陷入困境的纳税人的资助。

秘密审判取决于一个低调的人物，阿尔卡季·卡什金，担任库尔什恩科公司提名董事，被信任运行亚努科维奇的金融帝国的人。

库尔琴科躲藏在俄罗斯特种部队保护下的莫斯科。卡什金没那么幸运。 他与检察官达成了一项协议，宣称他是一个进行数亿美元洗钱的庞大网络不太可能的主谋。

法律挑战

反腐败组织对此过程深感担忧，要求全面披露所有法庭文件。 他们认为，秘密进行，没有塞浦路斯公司代表的法律程序是有缺陷的，为公司所有者提出法律挑战提供了理由。

这场合法的争斗已经在进行中，塞浦路斯空壳公司提起诉讼来质疑秘密判决。师认为，他们有能力确保返还部分或全部15亿美元。

乌克兰政府坚持认为它完全致力于打击腐败。

ICU告诉半岛电视台，它在与任何客户达成经纪协议之前，认真遵守所有的法律和监管要求。