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海湾国家阿联酋监管机构要求货币兑换所提高标准

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此举之前,由于担心非法资金流动,多家银行与货币兑换所断绝关系

 

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银行与他们断绝关系后,阿联酋的一些货币兑换所正在挣扎

 

由于担心非法资金流动的风险,多家银行与他们断绝关系后,阿联酋的货币兑换所已被央行命令提高其标准。

 

阿拉伯联合酋长国庞大的外籍员工队伍以及不断增长的商业和旅游业已成为全球交换外汇和向中东,亚洲,非洲和欧洲部分地区转移资金的中心。

 

但近年来,大约125家交易所的一些交易所因为越来越多的美元代理银行而陷入困境,他们依赖美元贸易,并且当地的贷款机构与他们断绝了联系。

 

银行经常引用他们必须具备的高昂的合规成本,以确保他们不会与洗钱或资助恐怖活动的交易所进行交易。
 
为了改善这个行业,央行在本月早些时候发布了一份长达150页的文件,其中规定了交易所必须在2019年1月之前达到标准,否则可能面临罚款并且在最极端的情况下被吊销其许可证。
 
知情人士称,这些规定包括要求交换所指定一名合规官,并检查并记录所有汇款的发件人和收款人的身份。
 
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=mTtTH9xUKTE[/youtube]
 
'严格的监管环境'
 
目前,交易所只需要交易超过2000迪拉姆(545美元)。
 
消息人士称,阿联酋兑换所之间的汇款也必须通过中央银行的电子转账系统进行,而不是现金。
 
消息来源称,交易所也被告知要避免与贸易有关的交易出现现金,并且只能为获得政府许可的慈善机构和其他社会进行交易。
 
中央银行没有回应路透社的评论请求。
 
“实施这些问题将需要很高的成本,”外汇和汇款集团(FERG)主席奥萨马·拉马(Osama al Rahma)说。“大型交易所将能够遵守 - 而且很多已经有了,但对于中小型交易所来说,这个选择可以是巩固或找到一种提高资本要求的方法。”

 

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